Der Wirecard Komplex beschreibt ein Netzwerk aus Kerngesellschaften (die im DAX notierte Wirecard AG und Wirecard Bank AG) und Partnern in diversen Konfigurationen, die international Zahlungsverkehrsdienstleistungen, Risikomanagement und Kreditkartenakzeptanzleistungen online und an Kassensystemen erbracht haben.
Die in einem Wikipedia-Artikel aufgeführte Historie, Investoren und das Struktogramm im ersten Zatarra-Report im Februar 2016 lässt Fragen zu fortlaufenden großvolumigen inoffiziellen Partnergeschäften der Abrechnung von Pornografie, Internet-Dailern und Online-Glücksspiel über Firmen in den USA, Dubai, Singapur, Indien und Großbritannien, sowie zum Anfangsverdacht auf professionelle Geldwäsche über Briefkastenadressen zu.
Das Unternehmen Wire Card wurde 1999 gegründet, firmierte 2006 zu Wirecard um und befindet sich seit Juni 2020 in Insolvenz. Mitglieder des Managements wurden zeitnah verhaftet bzw. werden per internationalem Haftbefehl gesucht.
Auf politischer Ebene lösten die Vorgänge um Wirecard einen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages sowie eine Umorganisation der Behörde für Finanzmarktaufsicht BaFin aus. Im Rahmen des Untersuchungsausschusses wurde bekannt, dass der Bundesnachrichtendienst über Geldwäsche keine Informationen besaß, aber die Verbindungen von Vorstandsmitgliedern in Regionen der Sperrliste gegen Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung bekannt waren.
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Die in einem Wikipedia-Artikel aufgeführte Historie, Investoren und das Struktogramm im ersten Zatarra-Report im Februar 2016 lässt Fragen zu fortlaufenden großvolumigen inoffiziellen Partnergeschäften der Abrechnung von Pornografie, Internet-Dailern und Online-Glücksspiel über Firmen in den USA, Dubai, Singapur, Indien und Großbritannien, sowie zum Anfangsverdacht auf professionelle Geldwäsche über Briefkastenadressen zu.
Das Unternehmen Wire Card wurde 1999 gegründet, firmierte 2006 zu Wirecard um und befindet sich seit Juni 2020 in Insolvenz. Mitglieder des Managements wurden zeitnah verhaftet bzw. werden per internationalem Haftbefehl gesucht.
Auf politischer Ebene lösten die Vorgänge um Wirecard einen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages sowie eine Umorganisation der Behörde für Finanzmarktaufsicht BaFin aus. Im Rahmen des Untersuchungsausschusses wurde bekannt, dass der Bundesnachrichtendienst über Geldwäsche keine Informationen besaß, aber die Verbindungen von Vorstandsmitgliedern in Regionen der Sperrliste gegen Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung bekannt waren.
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Seiten 12
Fahndungsseite des BKA nach dem Leiter des operativen Geschäfts (COO) der Wirecard AG wegen diverser dort beschriebener Vermögens- und Wirtschaftsdelikte.
Artikel über den ehemaligen Leiter des operativen Geschäfts der Wirecard AG.
Übersichtsseite des Untersuchungsausschusses (2020 - 2021) mit Dokumenten, Aussagen und weiterführenden Informationen.
Artikel zum Wirecard - Netzwerk um die Kerngesellschaften und das Partnergeschäft, mit Informationen zur Entstehungsgeschichte, einer ersten Insolvenz und Neugründung.
Bericht von Manfred Schäfers und Markus Frühauf über den Verdacht des Insiderhandels mit Wirecard - Aktien gegen einen Mitarbeiter der Finanzmarktaufsicht BaFin.
(January 28, 2021)
Meldung von Siw-Inken Forke zu zeitgleichen Berichten der englischen Financal Times, warum die BaFin nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Wirecard erst an eine Verschwörung gegen Wirecard glaubte. [Stand 1/2021]
(January 07, 2021)
Zeitgleiche Stellungnahme des Unternehmens im Original zum Insolvenzantrag.
(June 25, 2020)
Zur aktuellen Lage des Unternehmens äussert sich der Vorstand mit Hinweis auf die Vermutung, die 1,9 Mrd. Buchvermögen existierten nicht und das Partnergeschäft sei nicht zu Gunsten der Wirecard AG geführt worden.
(June 22, 2020)
Bekanntmachung über die Unauffindbarkeit von 1,9 Mrd. Euro Buchvermögen auf ausländischen Geschäftskonten des sog. Partnergeschäfts - Beginn der Insolvenzphase.
(June 18, 2020)
Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG zur Substanzprüfung von Vorwürfen der Financial Times gegen die Wirecard AG, unter anderem zu Scheingeschäften in Asien, wird im Original veröffentlicht. [74 Seiten, Stand 4/2020]
[PDF] (April 27, 2020)
Die Autoren Melanie Bergermann und Christof Schürmann verfolgen die Spuren der Zatarra - Reports, schildern eigene Ergebnisse zu asiatischen Tochterfirmen und bewerten die Informationen. [Stand 6/2016]
(June 19, 2016)
Rechercheergebnisse zur (ehemaligen) Wirecard AG zum Stand 2/2016. Der Report ist der Beginn umfassender Recherchen von Journalisten im In- und Ausland zu einem Netzwerk aus Porno-, Onlinecasino- und Scheinfirmen. Zatarra sagt der Aktie einen Wert von 0,00 € voraus und beschuldigt das Unternehmen, durch zu hohe Umsatzangaben des Bilanzbetrugs und der Geldwäsche. [101 S.]
[PDF] (February 26, 2016)
Artikel über den ehemaligen Leiter des operativen Geschäfts der Wirecard AG.
Übersichtsseite des Untersuchungsausschusses (2020 - 2021) mit Dokumenten, Aussagen und weiterführenden Informationen.
Artikel zum Wirecard - Netzwerk um die Kerngesellschaften und das Partnergeschäft, mit Informationen zur Entstehungsgeschichte, einer ersten Insolvenz und Neugründung.
Fahndungsseite des BKA nach dem Leiter des operativen Geschäfts (COO) der Wirecard AG wegen diverser dort beschriebener Vermögens- und Wirtschaftsdelikte.
Bericht von Manfred Schäfers und Markus Frühauf über den Verdacht des Insiderhandels mit Wirecard - Aktien gegen einen Mitarbeiter der Finanzmarktaufsicht BaFin.
(January 28, 2021)
Meldung von Siw-Inken Forke zu zeitgleichen Berichten der englischen Financal Times, warum die BaFin nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Wirecard erst an eine Verschwörung gegen Wirecard glaubte. [Stand 1/2021]
(January 07, 2021)
Zeitgleiche Stellungnahme des Unternehmens im Original zum Insolvenzantrag.
(June 25, 2020)
Zur aktuellen Lage des Unternehmens äussert sich der Vorstand mit Hinweis auf die Vermutung, die 1,9 Mrd. Buchvermögen existierten nicht und das Partnergeschäft sei nicht zu Gunsten der Wirecard AG geführt worden.
(June 22, 2020)
Bekanntmachung über die Unauffindbarkeit von 1,9 Mrd. Euro Buchvermögen auf ausländischen Geschäftskonten des sog. Partnergeschäfts - Beginn der Insolvenzphase.
(June 18, 2020)
Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG zur Substanzprüfung von Vorwürfen der Financial Times gegen die Wirecard AG, unter anderem zu Scheingeschäften in Asien, wird im Original veröffentlicht. [74 Seiten, Stand 4/2020]
[PDF] (April 27, 2020)
Die Autoren Melanie Bergermann und Christof Schürmann verfolgen die Spuren der Zatarra - Reports, schildern eigene Ergebnisse zu asiatischen Tochterfirmen und bewerten die Informationen. [Stand 6/2016]
(June 19, 2016)
Rechercheergebnisse zur (ehemaligen) Wirecard AG zum Stand 2/2016. Der Report ist der Beginn umfassender Recherchen von Journalisten im In- und Ausland zu einem Netzwerk aus Porno-, Onlinecasino- und Scheinfirmen. Zatarra sagt der Aktie einen Wert von 0,00 € voraus und beschuldigt das Unternehmen, durch zu hohe Umsatzangaben des Bilanzbetrugs und der Geldwäsche. [101 S.]
[PDF] (February 26, 2016)
