Verfahren und Vorgehen beim Betrug des ehemals weltgrößten Herstellers von Kunstrasen und anderen Sportböden werden beschrieben. Die Forderungssumme betrug 1,98 Milliarden DM.

Der Artikel in Spiegel-online von Stefan Kaiser beschreibt die Suche nach dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Depfa Plc, der die tatsächliche wirtschaftliche Situation vor dem Verkauf an die Hypo Real Estate zu seinen wirtschaftlichen Gunsten verschleiert haben soll. [5/2012]

Übersichtsseite zu Projekten, Zuständigkeiten und regelmässigen Bundeslagebildern zur Wirtschaftskriminalität im BKA-Dienstbereich.

Zusammenstellung und Erläuterungen zu rechtswidrigen Steuererstattungen aus Aktiengeschäften in Deutschland.

Beobachtet den Markt und informiert über unseriöse Geschäftspraktiken gegenüber Geschäftsleuten und Verbrauchern. Es werden bestimmte Fallen und Betrugsformen, Kettenbriefsysteme und unlautere Werbeformen mit Präventions- und Reaktionsmöglichkeiten vorgestellt. Darüber hinaus leitet der Verein gegebenenfalls wettbewerbsrechtliche Maßnahmen ein. Mit Jahresberichten. [D-61348 Bad Homburg vor der Höhe]

Die Funktion und Zusammenarbeit mit den nationalen, vor Ort Beauftragten, im europäischen Anti-Betrugssystem des OLAF wird beschrieben.

Marc Strohäker führt in seinem Beitrag Möglichkeiten, Varianten und Wirksamkeit des forensischen Ansatzes für Unternehmen auf.

Auf der Plattform der Bundesbehörden BKA, BSI, BND und Bundesverfassungsschutz finden sich für den Bereich Wirtschaft gebündelten Informationen zu Gefahren, Präventionsmaßnahmen, Auslandslagebilder des BND sowie Veröffentlichungen mit dem Handbuch zum Grundschutz und Veranstaltungshinweise. Mit Ansprechpartnerlisten auf Ebene der Bundesländer zum Download.

Fortlaufende Liste der rechtskräftig festgestellten Scheinunternehmen in Österreich zum Schutz für Auftraggeber vor Rechtsfolgen.

Themenseite des Herstellers von Motor-, Antriebs- und Getriebekomponenten sowie Lagern zum Thema Produktpiraterie und Maßnahmen des Konzerns dagegen. [D-91074 Herzogenaurach]

Themeninformation zur projekthaften Unterstützung von Partnerländern für die dortige Entwicklung und Stärkung der Exportkontrolle von Gütern, die zivil und militärisch genutzt werden können (Dual-Use-Güter). Ausserdem werden eigene Projekte zum Aufbau von Kapazitäten zur Umsetzung von UN-Sanktionen in Südostasien und in der Volksrepublik China zur Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen erläutert.

Informationen über die Funktionsweise eines Umsatzsteuerkarussells, Buffer, Missing Trader und Distributor sowie zur Strafbarkeit wegen Steuerhinterziehung. [D-76135 Karlsruhe]

Die Folgestudie der Europäischen Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) untersucht das Ausmaß des weltweiten Handels mit Fälschungen. Es wird eine Ergebnisübersicht, eine Zusammenfassung und die Vollstudie angeboten. [Stand: 6/2021]

Themensammlung mit Gefährdungslage, Szenario und Beschreibung der Aufgaben und Leistungen des Bundesverfassungsschutzes.